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恒丰违反反洗钱法/具体怎么回事?

2018-08-09 12:55 / 阅读次数:

来源:凤凰网

恒丰违反反洗钱法具体怎么回事?  中新经纬客户端8月9日电 胜博发国际手机人民银行西安分行近日连发两份行政处罚胜博发国际娱乐,因恒丰银行西安分行违反《反洗钱法》相关条款,决定对其处以合计113万元罚款。

行政处罚信息显示,恒丰银行西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,违反《

中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款,胜博发国际手机人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币8万元罚款。

另一份行政处罚信息显示,恒丰银行西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告,

违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款,胜博发国际手机人民银行西安分行依法对该行处以人民币105万元罚款。

近年来,央行加大监管力度,7月26日,发布《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(下称“《通知》”)等4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件

,旨在提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险。《通知》要求各类金融机构加强客户身份识别管理,加强洗钱或恐怖融资高风险领域的

管理,加强跨境汇款业务的风险防控和管理,以及加强交易记录保存并及时报送可疑交易报告等。

《通知》还明确指出,对于寿险和具有投资功能的财产险业务,义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况,决定是否对保单受益人开展强化的客户身份识别


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本文标题:恒丰违反反洗钱法/具体怎么回事?

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